Curso de ferramentas de investigação patrimonial
PROGRAMAÇÃO
22/06/2017 - Quinta-feira
9h às 12h00
Conteúdo Programático:
- O Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS) - acesso e breves tipologias. Uso processual.
- O portal indisponibilidade e as Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) - uso combinado. Tipologias e desdobramentos processuais.
- Relatório de Inteligência Financeira do COAF - como ler e como "produzir" a informação no processo.
- Dossiê Integrado da Receita Federal do Brasil - como ler e utilizar as informações no processo.
Instrutor: Marcos Vinícius Barroso - Juiz do Trabalho do TRT da 3ª Região
Intervalo
14h às 17h
Conteúdo Programático:
- O relatório de pesquisa
- Tipologia dos devedores
- SIMBA – relatórios e práticas
Gibram de Oliveira Polimeni – Servidor TRT15
23/06/2017 - Sexta-feira
9h às 12h00
Conteúdo Programático:
- Análise de dados bancários (SIMBA e BACENJUD) - uso processual das informações bancárias nas tipologias de factorings, contas tipo outros, embargos de terceiros, fundos bancários, operações com agenciadoras de pagamentos, grupo econômico empresário, confusão patrimonial de empresas e pessoas físicas, operações com imóveis.
Instrutor: Marcos Vinícius Barroso - Juiz do Trabalho do TRT da 3ª Região
Intervalo
14h às 17h
Conteúdo Programático:
- Métodos de ocultação de patrimônio
- O relatório de inteligência financeira
- SIMBA – os relatórios e prática
- Buscas avançadas
a . Google e seus operadores
b . Facebook – Custom Facebook tools.
Gibram de Oliveira Polimeni– Servidor TRT1
